ფულის გათეთრება არის დიდი ოდენობით ფულის გამომუშავების უკანონო პროცესი, რომელიც წარმოიქმნება კრიმინალური ქმედებებით, როგორიცაა ნარკოტიკებით ვაჭრობა ან ტერორისტების დაფინანსება ტერორისტული დაფინანსების CFT, ან ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა, ეხება ა. სტანდარტები და მარეგულირებელი სისტემები, რომლებიც მიზნად ისახავსტერორისტულ დაჯგუფებას საბანკო სისტემის ან სხვა ფინანსური ქსელების მეშვეობით ფულის გათეთრებისგან. https://www.investopedia.com › პირობები › ბრძოლა-ფინანსირება-…
ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა (CFT) განმარტება - Investopedia
როგორც ჩანს, მოვიდა ლეგიტიმური წყაროდან.
რა არის ფულის გათეთრების რამდენიმე მაგალითი?
ფულის გათეთრების მაგალითები. არსებობს ფულის გათეთრების რამდენიმე გავრცელებული ტიპი, მათ შორის კაზინოს სქემები, ნაღდი ფულის ბიზნესის სქემები, სმურფინგის სქემები და უცხოური ინვესტიციების/ორმხრივი სქემები. ფულის გათეთრების სრული ოპერაცია ხშირად მოიცავს რამდენიმე მათგანს, რადგან ფულის გადაადგილება ხდება აღმოჩენის თავიდან ასაცილებლად.
რა მოხდება, თუ ფულს გარეცხავთ?
ფულის გათეთრების ბრალდებები, როგორც წესი, იწვევს ჯარიმებს, პატიმრობას, პირობით ან სასჯელთა კომბინაციას. ციხე. ფულის გათეთრება თითქმის დანაშაულებრივ დანაშაულად ითვლება, მაგრამ ზოგიერთ შტატში შესაძლებელია გადაცდომის ბრალდება.
რატომ ათეთრებენ კრიმინალები ფულს?
როდესაც ისინი ფულს შოულობენ დანაშაულიდან, კრიმინალები იყენებენ მას სამი მიზნიდან ერთ-ერთისთვის - სხვა დანაშაულში ინვესტირება, დამალვა, რათა გამოიყენონ მოგვიანებით ან ახლა დახარჯონ. … გადასახადებისგან თავის არიდების გათეთრებაფული ისე, რომ მათ შეუძლიათ მოიტყუონ, თუ საიდან მოვიდა ფული და აქტივები, რათა თავი აარიდონ გადასახადს.
რა მოხდება, თუ ფულის გათეთრებაში ხართ ეჭვმიტანილი?
დიდი ბრიტანეთი, ფულის გათეთრების ბრალდებები, რომლებიც დაკავშირებულია 2003 წლის 24 თებერვლის შემდეგ, დაფარულია 2002 წლის დანაშაულის შემოსავლების შესახებ კანონით(POCA); სექციები 327-329. POCA-ს მიერ შექმნილი სამი ძირითადი დანაშაულია, რომელიც 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
