ფულის გათეთრება არის დიდი ოდენობით ფულის გამომუშავების უკანონო პროცესი, რომელიც წარმოიქმნება კრიმინალური ქმედებებით, როგორიცაა ნარკოტიკებით ვაჭრობა ან ტერორისტების დაფინანსება ტერორისტული დაფინანსების CFT, ან ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა, ეხება ა. სტანდარტები და მარეგულირებელი სისტემები, რომლებიც მიზნად ისახავსტერორისტულ დაჯგუფებას საბანკო სისტემის ან სხვა ფინანსური ქსელების მეშვეობით ფულის გათეთრებისგან. https://www.investopedia.com › პირობები › ბრძოლა-ფინანსირება-…
ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა (CFT) განმარტება - Investopedia
როგორც ჩანს, ლეგიტიმური წყაროდან მოვიდა. კრიმინალური ქმედებიდან მიღებული ფული ითვლება ბინძურად და პროცესი "ასუფთავებს" მას, რათა ის სუფთად გამოიყურებოდეს.
როგორ რეცხავთ ფულს?
ფულის გათეთრება მოიცავს სამ ძირითად საფეხურს უკანონოდ მიღებული ფულის წყაროს დასაფარად და გამოსაყენებლად: იგი სხვადასხვა დეპოზიტებსა და ინვესტიციებში; ფენა, რომელშიც ფული ირევა მანძილის შესაქმნელად…
რატომ ათეთრებენ ადამიანები ფულს?
როდესაც ისინი ფულს შოულობენ დანაშაულიდან, კრიმინალები იყენებენ მას სამი მიზნიდან ერთ-ერთისთვის - სხვა დანაშაულში ინვესტირება, დამალვა, რათა გამოიყენონ მოგვიანებით ან ახლა დახარჯონ. … გადასახადის აცილების მაძიებლები ათეთრებენ ფულს, რათა მათ შეძლონ ტყუილი იმის შესახებ, თუ საიდან მოვიდა ფული და აქტივები გადასახადებისგან თავის არიდების მიზნით.
რა არის ფულის გათეთრების მაგალითები?
ფულის გათეთრების მაგალითები. არსებობს ფულის გათეთრების რამდენიმე გავრცელებული ტიპი, მათ შორის კაზინოს სქემები, ნაღდი ფულის ბიზნესის სქემები, სმურფინგის სქემები და უცხოური ინვესტიციების/ორმხრივი სქემები. ფულის გათეთრების სრული ოპერაცია ხშირად მოიცავს რამდენიმე მათგანს, რადგან ფულის გადაადგილება ხდება აღმოჩენის თავიდან ასაცილებლად.
ვინ ათეთრებს ფულს ყველაზე მეტად?
AML-ის ყველაზე მაღალი რისკის მქონე ქვეყნების ტოპ 10 არის ავღანეთი (8.16), ჰაიტი (8.15), მიანმარი (7.86), ლაოსი (7.82), მოზამბიკი (7.82), კაიმანის კუნძულები (7.64), სიერა ლეონე (7.51), სენეგალი (7.30), კენია (7.18), იემენი (7.12).
