ფულის გათეთრების ბრალდების წარდგენისთვის, პროკურორმა უნდა აჩვენოს, რომ პირმა დამალა ფული სპეციალურად ფულის საკუთრების და წყაროს დასამალად, ასევე კონტროლის მიზნით. ფული, რათა გამოიყურებოდეს, თითქოს ის ლეგიტიმური წყაროდან მოვიდა.
რატომ ძნელია ფულის გამრეცხვის დაჭერა?
ერთი მიზეზი იმისა, რომ ფულის გათეთრება შეიძლება ასე ძნელი აღმოსაჩინო იყოს არის, რომ ის აუცილებლად დაკავშირებულია სხვა დანაშაულებთან. … ფულის გათეთრება განიმარტება, როგორც უკანონოდ მოპოვებული ფულის დაფარვის, ან „გათეთრების“პროცესი დანაშაულებრივი ქმედების კვალის წასაშლელად და ლეგიტიმურად მოპოვებულად წარმოჩენის მიზნით.
შესაძლებელია თუ არა ფულის გათეთრება?
უკანონო ნაღდი ფული: ფულადი ოპერაციები განსაკუთრებით დაუცველია ფულის გათეთრების მიმართ. ნაღდი ფული არის ანონიმური, ცვალებადი და გადასატანი; მას არ აქვს ჩანაწერი მისი წყაროს, მფლობელის ან ლეგიტიმურობის შესახებ; იგი გამოიყენება და ტარდება მთელ მსოფლიოში; და არის ძნელი მისახვედრი ერთხელ დახარჯული.
რომელ ეტაპზეა ფულის გათეთრების აღმოჩენა ადვილი?
მეორე ეტაპი მოიცავს სახსრების შერევას. მნიშვნელოვანია უკანონო წყაროებიდან მიღებული თანხების ლეგალურთან შერევა. ამ ეტაპზე ფულის გათეთრების გამოვლენა შედარებით რთულია. მესამე ეტაპზე ფული ბრუნდება ბენეფიციართან. ამ ფაზებს ეწოდება განლაგება, ფენა და ინტეგრაცია.
როგორ შემიძლია კანონიერად დავიმალო ფული?
მოდით გადავხედოთ ხუთ ყველაზე პოპულარულ გზასკანონიერად დამალეთ და დაიცავით თქვენი ფული
- ოფშორული აქტივების დაცვის ტრასტები. …
- შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიები. …
- ოფშორული საბანკო ანგარიშები. …
- საპენსიო ანგარიშები. …
- აქტივების გადაცემა.
