ROANOKE, ვა. -- ანა ბელა სანჩეს-რიოს, მარტინსვილის ბიზნესის ყოფილი მფლობელი და ოპერატორი, ათეთრებდა 4,3 მილიონ დოლარზე მეტ მოგებას საერთაშორისო ნარკოკარტელისთვის., გასულ კვირას აშშ-ის რაიონულმა სასამართლომ 96 თვით ფედერალურ ციხეში მიუსაჯა.
როგორ რეცხავს კარტელი ფულს?
როდესაც მისი ნარკოტიკები კონტრაბანდულად შეიტანეს აშშ-ში და გაიყიდა, მას ფულის გათეთრება მოუწია. … ნარკომოვაჭრეები ამას აკეთებენ ისეთი ადვილად გასაყიდი ნივთების ყიდვით, როგორიცაა ტანსაცმელი ან ელექტრონიკა ლეგიტიმური კომპანიისგან აშშ-ში და შემდეგ ყიდიან ნივთებს საზღვრის მეორე მხარეს პესოში.
რატომ ათეთრებენ ფულს ნარკოკარტელები?
მიზეზი, რის გამოც კრიმინალებს და ტერორისტულ ჯგუფებს სჭირდებათ მათი სახსრების გათეთრება არის მათი ლეგიტიმაცია, სანამ ისინი შევიდნენ ფინანსურ სისტემაში, როგორც ლეგალური ვალუტა. ფულის გათეთრება არის უკანონო შემოსავლის „სუფთა“ფულად გადაქცევის პროცესი, რომლის კვალი არ შეიძლება აღმოჩნდეს შემოსავლის თავდაპირველ წყაროზე.
რომელ ბანკს იყენებს კარტელი?
HSBC.
რამდენი ნარკოტიკების ფული თეთრდება აშშ-ში?
აშშ ხშირად განიხილება, როგორც იდეალური ადგილი ტრეფიკერებისთვის მათი მოგების გასათეთრებლად. დაახლოებით $300 მილიარდი ბინძური ფული თეთრდება ქვეყანაში ყოველწლიურად, სახაზინო დეპარტამენტის თანახმად. ზემინიმუმ ერთი მესამედი დაკავშირებულია უკანონო ნარკოტიკების შემოსავალთან, რომელიც ძირითადად დაკავშირებულია კოლუმბიურ და მექსიკურ კარტელებთან.
