2024 ავტორი: Elizabeth Oswald | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-13 00:09
ROANOKE, ვა. -- ანა ბელა სანჩეს-რიოს, მარტინსვილის ბიზნესის ყოფილი მფლობელი და ოპერატორი, ათეთრებდა 4,3 მილიონ დოლარზე მეტ მოგებას საერთაშორისო ნარკოკარტელისთვის., გასულ კვირას აშშ-ის რაიონულმა სასამართლომ 96 თვით ფედერალურ ციხეში მიუსაჯა.
როგორ რეცხავს კარტელი ფულს?
როდესაც მისი ნარკოტიკები კონტრაბანდულად შეიტანეს აშშ-ში და გაიყიდა, მას ფულის გათეთრება მოუწია. … ნარკომოვაჭრეები ამას აკეთებენ ისეთი ადვილად გასაყიდი ნივთების ყიდვით, როგორიცაა ტანსაცმელი ან ელექტრონიკა ლეგიტიმური კომპანიისგან აშშ-ში და შემდეგ ყიდიან ნივთებს საზღვრის მეორე მხარეს პესოში.
რატომ ათეთრებენ ფულს ნარკოკარტელები?
მიზეზი, რის გამოც კრიმინალებს და ტერორისტულ ჯგუფებს სჭირდებათ მათი სახსრების გათეთრება არის მათი ლეგიტიმაცია, სანამ ისინი შევიდნენ ფინანსურ სისტემაში, როგორც ლეგალური ვალუტა. ფულის გათეთრება არის უკანონო შემოსავლის „სუფთა“ფულად გადაქცევის პროცესი, რომლის კვალი არ შეიძლება აღმოჩნდეს შემოსავლის თავდაპირველ წყაროზე.
რომელ ბანკს იყენებს კარტელი?
HSBC.
რამდენი ნარკოტიკების ფული თეთრდება აშშ-ში?
აშშ ხშირად განიხილება, როგორც იდეალური ადგილი ტრეფიკერებისთვის მათი მოგების გასათეთრებლად. დაახლოებით $300 მილიარდი ბინძური ფული თეთრდება ქვეყანაში ყოველწლიურად, სახაზინო დეპარტამენტის თანახმად. ზემინიმუმ ერთი მესამედი დაკავშირებულია უკანონო ნარკოტიკების შემოსავალთან, რომელიც ძირითადად დაკავშირებულია კოლუმბიურ და მექსიკურ კარტელებთან.
გირჩევთ:
შეიძლება მოპარული ფული შევიდეს მთლიან შემოსავალში?
სწორია IRS-ის ოფიციალურ საგადასახადო ინსტრუქციებში: „შესავალი უკანონო საქმიანობიდან, როგორიცაა ფული არალეგალური ნარკოტიკებით ვაჭრობიდან, უნდა იყოს ჩართული თქვენს შემოსავალში ფორმა 1040, სტრიქონში 21., ან განრიგი C ან განრიგი C-EZ (ფორმა 1040), თუ თქვენი თვითდასაქმების საქმიანობიდან ხართ.
ჯდება თუ არა ვებსაიტის შექმნა ფული?
მარტივი ვებსაიტი მცირე ბიზნესისთვის შეიძლება დაგიჯდეთ $100-დან $500-მდე აშენება. … თქვენი ბიზნესისთვის ვებსაიტის დასაწყებად, დაგჭირდებათ დომენის სახელი და ვებ ჰოსტინგი. დომენის ღირებულება, როგორც წესი, არის $14,99 წელიწადში, ხოლო ვებ ჰოსტინგი არის დაახლოებით $7,99 თვეში.
რატომ არის ღირებული ქაღალდის ფული?
ქაღალდის ფული გამოიცემა მთავრობების მიერ მთელს მსოფლიოში და გამოიყენება ხალხის მიერ ღირებულების შესანახად და საქონლის შესაძენად, რომელიც მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში სჭირდებათ. ქაღალდის ფულს აქვს ღირებულება, რადგან ხალხის დიდი ნაწილი ეთანხმება მის ღირებულებას, ამიტომ იგი გამოდგება, როგორც გაცვლის ინსტრუმენტი.
ძვლის ტომაჰავკმა ფული გამოიმუშავა?
სონიე და ჰელერი მართავდნენ ზაჰლერს, რომლის სცენარები რეგულარულად იყიდებოდა, მაგრამ არასოდეს გამოუშვეს, როცა გადაწყვიტეს თავად გაეკეთებინათ Bone Tomahawk. … Sonnier-ის თანახმად, Bone Tomahawk-მა მოიმალა 10 მილიონ დოლარზე მეტი, რაც ხუთჯერ აღემატება მის ბიუჯეტს (მან ასევე დააგროვა 91 პროცენტიანი დადებითი რეიტინგი Rotten Tomatoes-ზე).
ვინ მემკვიდრეობით მიიღო არნე ნაესის ფული?
შემდეგ ბიზნესმენი Naess-მა გაატარა დარჩენილი წლები ქალთან, სახელად Camilla Astrup. მათ ასევე შეეძინათ ორი ვაჟი. Entertainment Inquirer-ის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ნესი მულტიმილიონერი იყო, ის სულაც არ აფუჭებდა შვილებს. რა დაემართა ევან როსის მამას?
