1. იდენტიფიცირება შესაბამისი წითელი დროშები. რა არის "წითელი დროშები"? ეს არის პოტენციური ნიმუშები, პრაქტიკა ან კონკრეტული აქტივობები, რომლებიც მიუთითებს პირადობის ქურდობის შესაძლებლობაზე.
რა არის წითელი დროშის საკონტროლო სია?
წითელი დროშის მოთხოვნები პირველადი რისკის შეფასების პოლიტიკისა და პროცედურების სახელმძღვანელო ავარჯიშეთ პერსონალი პროგრამის განხორციელების შესახებ ახალი ანგარიშის ავთენტიფიკაცია. (ყველა მომხმარებლის ანგარიში) დაადასტურეთ მისამართის მოთხოვნის შეცვლა. (ყველა მომხმარებლის ანგარიში) ფიშინგის საწინააღმდეგო პროგრამა იდენტობის ქურდობის დაცვა. (ყველა მომხმარებლის ანგარიში)
ჩამოთვლილთაგან რომელი ჩაითვლება პირადობის ქურდობად?
წითელი დროშების წესი მოითხოვს, რომ თითოეულმა "ფინანსურმა ინსტიტუტმა" ან "კრედიტორმა", რომელიც მოიცავს ფასიანი ქაღალდების ფირმების უმეტესობას, განახორციელოს წერილობითი პროგრამა, რათა აღმოაჩინოს, თავიდან აიცილოს და შეამსუბუქოს პირადობის ქურდობა "დაფარული ანგარიშების" გახსნასთან ან შენარჩუნებასთან დაკავშირებით.." მათ შორისაა მომხმარებელთა ანგარიშები, რომლებიც იძლევა მრავალჯერადი გადახდის საშუალებას …
რა ითვლება წითელ დროშად პირველად წყაროებთან მუშაობისას?
„წითელი დროშა“არის „ნიმუში, პრაქტიკა ან სპეციფიკური აქტივობა, რომელიც მიუთითებს პირადობის ქურდობის შესაძლო არსებობაზე“.2 ის მიზანმიმართულად ფართოა და მიზანია გადაყარე ფართო ბადე.
რა არის წითელი დროშის წესის ოთხი ელემენტი?
ნებისმიერ შემთხვევაში, ბანკმა (1) დაადგინა პირადობის მოპარვის წითელი დროშები, (2) გადადგა ნაბიჯებიამოიცნოს ისინი, როდესაც ისინი წარმოიქმნება და (3) შეიმუშავა გეგმა წითელ დროშებთან გამკლავებისთვის, როდესაც ისინი აღმოჩნდებიან. ის ასევე დააკმაყოფილებს წითელი დროშების წესს (4) პირადობის ქურდობის პრევენციის პროგრამის მუდმივად განახლებით.
