პოლიტიკურად დაუცველი პირის (PEP) დეფინიცია არის ინდივიდი მაღალი დონის პოლიტიკური როლით, ან რომელსაც დაევალა გამორჩეული საჯარო ფუნქცია. ისინი წარმოადგენენ უფრო მეტ რისკს ფულის გათეთრებაში და/ან ტერორისტულ დაფინანსებაში ჩართვისთვის მათი პოზიციის გამო.
ვინ შეიძლება იყოს კლასიფიცირებული, როგორც პოლიტიკურად გაჟღენთილი ადამიანი?
PEP შეიძლება იყოს: სახელმწიფოს მეთაური, მთავრობის მეთაურები, მინისტრები და მინისტრების მოადგილეები ან თანაშემწეები. პარლამენტის წევრები. აუდიტორთა სასამართლოების ან ცენტრალური ბანკების საბჭოების წევრები.
როგორ განსაზღვრავთ არის თუ არა ვინმე PEP?
FATF რეკომენდაცია 12 განსაზღვრავს PEP-ს, როგორც ის, ვისაც დაევალა (მაგრამ შეიძლება აღარ იყოს) მნიშვნელოვანი საჯარო ფუნქცია. 12 რეკომენდაციის ენა შეესაბამება შესაძლო ღია მიდგომას (ანუ „ერთხელ PEP–შეიძლება ყოველთვის დარჩეს PEP“).
რა არის სამი ტიპის პოლიტიკურად დაუცველი პირები?
ვინ კვალიფიცირდება როგორც PEP კანადაში?
- სახელმწიფოს მეთაურები.
- უმაღლესი პოლიტიკოსები.
- პოლიტიკური პარტიის მაღალჩინოსნები.
- მთავრობის ან სასამართლოს მაღალჩინოსნები.
- მაღალი რანგის სამხედრო პირები.
- აღმასრულებლები სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ კორპორაციებსა და ერთეულებში.
ჩამოთვლილთაგან რომელი იქნება პოლიტიკურად გაჟღენთილი პირების მაგალითი?
პოლიტიკურად დაუცველი ადამიანის ტერმინების განმარტება იძლევა ამის რამდენიმე მაგალითსგამოჩენილი საჯარო ფუნქციების სახეები, რომლებიც ინდივიდს შეიძლება ჰქონდეს ან შეიძლება დაევალა უცხო ან შიდა მთავრობამ (მაგ., სახელმწიფოს ან მთავრობის მეთაურები, უფროსი პოლიტიკოსები, უმაღლესი მთავრობა, სასამართლო ან სამხედრო…
