Ramón Fonseca Mora (დაიბადა 1952 წლის 14 ივლისი) არის პანამელი რომანისტი და იურისტი, ასევე Mossack Fonseca-ს თანადამფუძნებელი, ყოფილი იურიდიული ფირმა, რომელიც დაფუძნებულია პანამაში, 40-ზე მეტი ოფისით მთელ მსოფლიოში. … ფონსეკა და მისი პარტნიორი იურგენ მოსაკი დააპატიმრეს და დააპატიმრეს 2017 წლის 10 თებერვალს..
რა მოხდა Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca გამოაცხადა მისი დახურვა 2018 წელს; მილიარდ დოლარზე მეტი ამოღებულია და მრავალმა ქვეყანამ დაიწყო საკუთარი გამოძიება სკანდალზე. ბევრი პირი, რომელიც მხილებული იყო არასათანადო ქმედებებში, პასუხისგებაში მისცეს და ხშირ შემთხვევაში აიძულეს გადადგეს სხვადასხვა თანამდებობიდან.
რა დაემართა Mossack Fonseca-ს პანამის გაზეთების შემდეგ?
მოსაკი რჩება გამოძიების ქვეშ გერმანიის კიოლნის პროკურორების მიერ,, როგორც გადასახადებისგან თავის არიდების დამხმარე, ნათქვამია Süddeutsche Zeitung-ისთვის მიწოდებულ განცხადებაში. პანამის გენერალურმა პროკურატურამ გაზეთს განუცხადა, რომ Mossack Fonseca-სთან დაკავშირებული ხუთი სისხლის სამართლის გამოძიება მიმდინარეობს.
რამდენი ხანი იყვნენ ციხეში მოსაკი და ფონსეკა?
მოსაკსა და ფონსეკას უკვე ემუქრებათ დევნა პანამაში და ეკრძალებათ ქვეყნის დატოვება პატიმრობაში ყოფნისას ორი თვე ციხეში გატარების შემდეგ.
დაჯდა ვინმე ციხეში პანამის დოკუმენტების გამო?
აშ. გადასახადის გადამხდელი ჰარალდ იოახიმ ფონ დერ გოლცი გაასამართლეს მავთულხლართებისა და გადასახადების თაღლითობისთვის, ფულის გათეთრებისთვის და პანამასთან დაკავშირებული სხვა დანაშაულებისთვის.ქაღალდების სკანდალი. მას მიესაჯა ოთხი წელი აშშ-ს ფედერალურ ციხეში. კიდევ ვის წაუყენებენ ბრალს ამ სკანდალთან დაკავშირებით, დრო გვიჩვენებს.
