საბოლოო ბენეფიციარი საკუთრება (UBO) არის საბოლოო ბენეფიციარი მფლობელი ან საბოლოო დაინტერესებული მხარე ეხება ფიზიკურ პირს, რომელიც საბოლოოდ ფლობს ან აკონტროლებს მომხმარებელს და / ან ფიზიკურ პირს რომლის სახელითაც ტარდება ტრანზაქცია, ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფის (FATF) მიხედვით.
ვინ ითვლება ანგარიშის საბოლოო ბენეფიციარ მფლობელად?
საბოლოო ბენეფიციარი მფლობელი (UBO) არის პირი, რომელიც საბოლოოდ ფლობს იურიდიულ ან იურიდიულ პირს გარიგების დროს. იურიდიული პირის ან პირის საბოლოო ბენეფიციარი მფლობელი შეიძლება იყოს: ნებისმიერი, ვისაც აქვს პირდაპირი/ირიბი კონტროლი ანგარიშის მფლობელზე.
ვინ არის UBO კომპანიაში?
რას გულისხმობთ ბენეფიციარ მფლობელში (UBO)? ფულის გათეთრების შესახებ ფინანსური სამოქმედო ჯგუფის (FATF) თანახმად, „ბენეფიციარი მფლობელი“ნიშნავს ფიზიკურ პირს, რომელიც საბოლოოდ ფლობს ან აკონტროლებს იურიდიულ პირს და/ან ფიზიკურ პირს, რომლის სახელითაც მიმდინარეობს ბიზნესი..
რა არის UBO AML-ში?
რა არის საბოლოო ბენეფიციარი მფლობელი (UBO)? ბენეფიციარი მფლობელი არის რეალური პირი, რომელიც ფლობს ან აკონტროლებს ბიზნესს (ან იურიდიულ პირს).
შეიძლება თუ არა საბოლოო ბენეფიციარი მფლობელი იყოს კომპანია?
საბოლოო ბენეფიციარი მფლობელი არის ფიზიკური პირი, რომელიც არ არის რეგისტრირებული, როგორც კომპანია , მაგრამ რომელსაც აქვს რეალური ძალა და უფლებამოსილება წარმართოს კომპანია და მიიღეთ მათი მოგება. საუკუნის დასაწყისიდან ფულიგათეთრება და ტერორისტული დაფინანსების დანაშაულებები მუდმივად იზრდება.
