2020 წლის 21 თებერვლის მდგომარეობით FATF-ის შავ სიაში მხოლოდ ორი ქვეყანა იყო: ჩრდილოეთ კორეა და ირანი.
FATF შავ სიაში მოხსენებები
- ბაჰამის კუნძულები.
- კაიმანის კუნძულები.
- კუკის კუნძულები.
- ისრაელი.
- ლიბანი.
- ამერიკის შეერთებული შტატები.
- მარშალის კუნძულები.
- ნაურუ.
რას ნიშნავს ქვეყნის შავ სიაში მოხვედრა?
მთავარი წაღებები. შავი სია არის იმ პირთა, ორგანიზაციების ან ქვეყნების სია, რომლებიც დაჯარიმებულნი არიან იმიტომ, რომ ისინი ჩართულნი არიან არახელსაყრელ ან არაეთიკურ საქმიანობაში. შავი სია შეიძლება იყოს მონაცემთა ბაზა, რომელსაც აწარმოებს ნებისმიერი სუბიექტი, დაწყებული მცირე ბიზნესის საწარმოდან და დამთავრებული სამთავრობათაშორისო ორგანომდე.
რა ხდება, როდესაც ქვეყანა მოხვდება FATF-ის შავ სიაში?
შავი სია: ქვეყნები, რომლებიც ცნობილია როგორც არაკოოპერატიული ქვეყნები ან ტერიტორიები (NCCT) მოთავსებულია შავ სიაში. ეს ქვეყნები მხარს უჭერენ ტერორის დაფინანსებას და ფულის გათეთრების საქმიანობას. FATF რეგულარულად ასწორებს შავ სიას, ამატებს ან შლის ჩანაწერებს.
რომელი ქვეყანაა ნაცრისფერ სიაში?
პაკისტანი შენარჩუნდა ნაცრისფერ სიაში, ან იმ ქვეყნების სიაში, რომლებიც "გაძლიერებული მონიტორინგის" ქვეშ არიან, რადგან პარიზში დაფუძნებულმა გაეროს დამკვირვებელმა მიიჩნია, რომ იგი არასაკმარისი იყო გაეროს უმაღლესი ხელმძღვანელობის დევნაში. უშიშროების საბჭოს მიერ დანიშნული ტერორისტული დაჯგუფებები. სიაში შედის ლაშკარ-ე-ტაიბა, ჯაიშ-ე მოჰამამ, ალ-ქაიდა და თალიბანი.
პაკისტანი ისევ შავ სიაშია?
პრემიერ მინისტრ იმრან ხანის ხელმძღვანელობით მთავრობა ზეწოლას განიცდიდა, რათა პაკისტანი გადაერჩინა შავ სიაში ტერორის დაფინანსებისა და ფულის გათეთრების გამო. … პაკისტანი FATF ნაცრისფერ სიაშია 2018 წლის ივნისიდან ტერორიზმის დაფინანსებასთან დაკავშირებული საკითხების გამო.
